Шестеро жителей Ульяновской области осуждены за незаконную банковскую деятельность. Они занимались обналичиванием денег.
По данным облпрокуратуры, двое ульяновцев создали преступную группу, члены которой занимались созданием фирм-однодневок и открывали соответствующие счета в банках. Они получали от заказчиков незаконных банковских операций денежные средства, которые затем перечислялись на счета фиктивных коммерческих структур по мнимым и притворным хозяйственным сделкам. Затем по подложным первичным бухгалтерским документам производилось так называемое обналичивание денежных средств и их возврат клиентам. При этом часть денег вычиталась в качестве вознаграждения – общий доход от незаконной деятельности в период с января 2014 года по июль 2019 составил более 133 млн рублей.
Суд признал членов преступной группы виновными по .п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Один из организаторов и сестра второго приговорены к 4,5 и 4 годам колонии общего режима со штрафами в размере 300 тыс. и 250 тыс. рублей, остальные – к лишению свободы условно на сроки от 3 до 3,5 лет со штрафами в размере от 130 тыс. до 200 тысяч рублей.