В Ульяновске осуждена преступная группа из пяти человек, промышлявшая незаконной банковской деятельностью. Суд приговорил ее членов к условным срокам и штрафам.
По данным ульяновского следкома, в период с 2015 по 2019 года злоумышленники занимались инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц в отсутствие регистрации и лицензии. Согласно разработанному плану обналичивания денежных средств, они создали и приобрели фиктивные фирмы. В качестве их руководителей были зарегистрированы лица, не принимавшие решения по финансово-хозяйственной деятельности. Ими были открыты расчетные счета, управлявшиеся банковскими картами в различных легально действующих банках.
«По мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, члены организованной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на подконтрольные банковские счета. Затем поступившие деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, с которых впоследствии снимались наличными через кассы банков и банкоматов. Поступившие денежные выдавались «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии» - сообщает СУ СК. Всего они обналичили 1 млрд 356 млн 696 тыс. рублей, незаконный доход превысил 26 млн рублей.
Члены преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица). Им назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 3 до 5 лет с испытательными сроками и штрафом.